Главная страница » О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

О внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

pressa
Постановление 91 от 27 мая 2013 года
Опубликовано

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49), от 9 августа 2012 года № 168-ЗИД-V (САЗ 12-33), Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (САЗ 12-50) (далее – Постановление) следующие изменения и дополнение:
а) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «легализации доходов, полученных преступным путем» заменить словами «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
б) пункт 8 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Сведения направляются в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики на русском языке, а в случае отсутствия русскоязычного написания наименования иностранного юридического лица, места государственной регистрации и адреса местонахождения постоянно действующего исполнительного органа иностранного юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица, даты рождения, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания иностранного физического лица, номера налогоплательщика (в случае его наличия) данные сведения указываются буквами латинского алфавита и подлежат переводу на русский язык органом государственной власти и управления, направившим данные сведения в адрес центрального банка Приднестровской Молдавской Республики»;
в) в пункте 9 Приложения к Постановлению слова «в газете «Приднестровье» заменить словами «в «Вестнике Приднестровского республиканского банка»;
г) пункт 9 Приложения к Постановлению дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики публикует в газете «Приднестровье» информационное сообщение о размещении перечня (изменений и (или) дополнений в него) в сети Интернет и опубликовании его в «Вестнике Приднестровского республиканского банка», за исключением сведений, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения.
Перечень (изменения и (или) дополнения в него) считается доведённым до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения центрального банка Приднестровской Молдавской Республики в газете «Приднестровье».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА П.СТЕПАНОВ

Версия для печати

читайте также

Адрес

  • MD 3300, Приднестровье, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 45

Контакты

Горячая линия

Горячая линия о фактах коррупции в Аппарате Правительства:

  • 0 (533) 6 26 95

Информация